GW-Texte (Übersicht)

	Gesetze	Bezeichnung	letzte Änderung
	§ 261 StGB	Geldwäsche-Straftatbestand	28.04.2011
	AO	Abgabenordnung	30.07.2009
	GwG	Geldwäschegesetz (GwG) - Gesetz zum Aufspüren zum Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten	29.12.2011
	GwG	Geldwäschegesetz (GwG) - Gesetz zum Aufspüren zum Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten	aktuelle Fassung ab 01.03.2012
	KWG	Kreditwesengesetz (Gesetz über das Kreditwesen)	09.03.2011
	VAG	Versicherungsaufsichtsgesetz(Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen)	09.03.2011
	ZAG	Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (Gesetz über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten)	09.03.2011
		Übersicht über relevante Bundesgesetzblätter	29.12.2009
		BaFin-Rundschreiben	23.09.2009
		Verlautbarung der BaFin vom 30.12.1997 für Finanzdienstleistungsinstitute	31.12.1997
		EG-Geldtransfer-Verordnung 1781/2006 v.15.11.2006	15.11.2006
		Finanzsanktionsvorschriften	02.07.2010
		Neue 40 Empfehlungen der FATF vom 15.02.2012 (nur in Englisch)	15.02.2012
		FATF-Leitfaden zum risikoorientierten Ansatz	01.08.2008
		Neu aktualisierte Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK in Abstimmung mit BMF und BaFin vom 16.12.2011	16.12.2011
		Sorgfaltspflichten der Banken bei der Feststellung der Kundenidentität (Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht)	01.10.2001
		Jahresberichte der FIU und Lagebilder von LKA's	11.05.2012
	AO	Abgabenordnung	11.06.2010
	§  93b AO	Automatisierter Abruf von Kontoinformationen	30.07.2009
	§ 154  AO	Kontenwahrheit	30.07.2009
		Anwendungserlass zu § 154 AO	02.01.2008
	§ 370  AO	Steuerhinterziehung	01.01.2008
	GwG	Geldwäschegesetz (GwG)- Gesetz zum Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten	29.12.2011
	§   1 GWG	Begriffsbestimmungen	29.12.2011
	§   2 GWG	Verpflichtete	29.12.2011
	§   3 GWG	Allgemeine Sorgfaltspflichten	29.12.2011
	§   4 GWG	Durchführung der Identifizierung	29.12.2011
	§   5 GWG	Vereinfachte Sorgfaltspflichten	29.12.2011
	§   6 GWG	Verstärkte Sorgfaltspflichten	29.12.2011
	§   7 GWG	Ausführung durch Dritte	29.12.2011
	§   8 GWG	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht	21.08.2008
	§   9 GWG	Interne Sicherungsmaßnahmen	29.12.2011
	§ 10 GWG	Zentralstelle für Verdachtsmeldungen	29.12.2011
	§ 11 GWG	Meldung von Verdachtsfällen	29.12.2011
	§ 12 GWG	Verbot der Informationsweitergabe	29.12.2011
	§ 13 GWG	Freistellung von der Verantwortlichkeit	29.12.2011
	§ 14 GWG	Meldepflicht von Behörden	29.12.2011
	§ 15 GWG	Heranziehung und Verwendung von Aufzeichnungen	29.12.2011
	§ 16 GWG	Aufsicht	29.12.2011
	§ 16a GwG	Zusammenarbeit mit Europäischen Behörden	29.12.2011
	§ 17 GWG	Bußgeldvorschriften	29.12.2011
	KWG	Kreditwesengesetz	31.10.2009
	§   1   KWG	Begriffsbestimmungen	31.10.2009
	§ 6a KWG	Besondere Aufgaben	30.07.2009
	§ 24c KWG	Automatisierter Abruf von Kontoinformationen	21.08.2008
	§ 25a KWG	Besondere organisatorische Pflichten von Instituten	01.08.2009
	§ 25b KWG	Einhaltung der besonderen organisatorischen Pflichten im bargeldlosen Zahlungsverkehr	09.03.2011
	§ 25c KWG	Interne Sicherungsmaßnahmen	29.12.2011
	§ 25d KWG	Vereinfachte Sorgfaltspflichten	29.12.2011
	§ 25e KWG	Vereinfachungen bei der Durchführung der Identifizierung	09.03.2011
	§ 25f  KWG	Verstärkte Sorgfaltspflichten	09.03.2011
	§ 25g KWG	Gruppenweite Einhaltung von Sorgfaltspflichten	29.12.2011
	§ 25h KWG	Verbotenen Geschäfte	21.08.2008
	§ 25i KWG	Sorgfalts- und Organisationspflichten beim E-Geld-Geschäft	29.11.2011
	§ 56   KWG	Bußgeldvorschriften	01.08.2009
	VAG	Versicherungsaufsichtsgesetz	21.08.2009
	§ 80c VAG	Verpflichtete Unternehmen; Terrorismusfinanzierung	04.08.2009
	§ 80d VAG	Interne Sicherungsmaßnahmen	09.03.2011
	§ 80e VAG	Vereinfachte Sorgfaltspflichten	09.03.2011
	§ 80f VAG	Vereinfachungen bei der Durchführung der Identifizierung	21.08.2009
	§ 80g VAG	Verstärkte Sorgfaltspflichten	09.03.2011
	ZAG	Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz	09.03.2011
	§   1 ZAG	Begriffsbestimmungen und Anwendungsbereich	09.03.2011
	§   3 ZAG	Aufsicht und Entscheidung in Zweifelsfällen	09.03.2011
	§ 22 ZAG	Besondere organisatorische Pflichten von Zahlungsinstituten und Sicherungsmaßnahmen gegen Geldwäsche	09.03.2011

 

	zurück zur Übersicht
Datum der letzten Aktualisierung: 11.06.2012	zurück zur Startseite