Institutionen
Nachfolgend sind für das Thema Geldwäsche die wichtigsten Institutionen aufgeführt.
| Direkte Links zu den jeweiligen Webseiten | Links zu Erläuterungen der Institutionen |
| BaFin | BaFin |
| Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (Englisch) | Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht |
| Deutsche Kreditwirtschaft | Deutsche Kreditwirtschaft |
| Egmont-Gruppe (Englisch) | Egmont-Gruppe |
| FATF (Englisch) | FATF |
| FIU Deutschland (über Aufgaben > Zentralstellen > Financial Intelligence Unit) auf der Seite des BKA) | FIU Deutschland |
| Wolfsberg-Gruppe (Englisch) | Wolfsberg-Gruppe |
| Datum letzte Aktualisierung: 15.04.2012 | zurück zur Startseite |